В центре Москвы пресечена занятие обменного пункта

В центре Москвы пресечена деятельность обменного пункта, осуществляющего нелегальные операции.

В центре Москвы выявлен обменный пункт, осуществляющий нелегальные операции. Как сообщила РБК пресс-секретарь управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы Ирина Волк, в ходе операции, проведенной сотрудниками ОБЭП ЦАО Москвы, пресечена нелегальная деятельность обменного пункта, расположенного у станции метро "Красные ворота".

Для сбора доказательств было организовано скрытое слежение и видеосъемка. В ходе гласной проверки и проведения контрольной закупки кассир обменного пункта не пустила сотрудников милиции внутрь, сославшись на отсутствие представителя контролирующего банка. В течение полутора часов работник банка не появился, оттого ворота в обменный пункт открыли при помощи спецоборудования. При проверке не было обнаружено документов, подтверждающих законность деятельности пункта, а ещё его касательство к какому-либо банку. Кассир оказалась гражданкой Украины, и документов, подтверждающих законность ее нахождения на территории России и законность проведения банковских операций, обнаружено не было.

В УБЭП отметили, что в данном пункте при обмене валюты на руки выдавалась сумма, не соответствующая курсу, указанному на рекламе. Кроме того в лотке кассы имелось двойное дно, в которое попадала количество выданных клиенту денег. По данному факту решается вопросительный мотив о возбуждении уголовного дела по ст.159 (мошенничество) и ст.171 (незаконное банковское дело) УК РФ.

Данный обменный пункт, по сведениям оперативников, проработал не менее полгода в круглосуточном режиме. В всамделишный миг устанавливается сумма нанесенного материального ущерба. Для выявления организаторов незаконного обменного пункта проводится проверка, в том числе арендодателей, которые сдали помещение, не проверив присутствие соответствующих документов. В настоящее миг проводится ревизия других обменных пунктов на территории г.Москвы.

Keywords: